Après Seydou Kane et Frank Timis, un autre investisseur très connu du Sénégal se trouve au cœur des « Panamas papers ». Il s’agit d’Alberto Cortiba qui n’est personne d’autre que le principal actionnaire de la Banque de Dakar (Bdk). En effet, Alberto Cortina et son cousin Alberto Alcocer ont requis les services du cabinet panaméen Mossack Fonseca pour créer une société offshore démultipliée en plusieurs autres entreprises grâce à l’ingéniosité de leur gestionnaire de patrimoine Arturo Fassana. Ce dernier est visé par plusieurs enquêtes judiciaires en Espagne d’où est originaire l’actionnaire majoritaire de la Bdk.
Dans un premier temps, les deux cousins ont monté la société Swiss Shipping logée aux Iles vierges britanniques. A partir de cette entité, ils créeront plusieurs autres entreprises de participations aussi complexes que nébuleuses. On peut citer, à ce titre, Percacer Sa, Nothxroft Trading, Dorset Group, Monte Ezperanza et Monte Toledo. Le même procédé a permis aux « Albertos » de monter Alcor Holding qui, selon les documents consultés par Libération, a été logée aux Iles caïmans, un autre paradis fiscal.
Pourtant, ces nouvelles découvertes ne sont pas surprenantes et pour cause. En effet, Alberto Cortina contrôle la Banque de Dakar à partir de Bdk Financial, logée au Luxembourg, un paradis fiscal. Bdk a été créée le 19 mai 2014 sous le numéro B187018. C’est-à-dire un mois avant la naissance sur le papier de la Bdk, société anonyme créée le 5 juin 2014 ; avec comme gérant Vasco Pinto Duarté Silva qui a pris la place de Mamadou Seck, démissionnaire.
Dans un premier temps, les deux cousins ont monté la société Swiss Shipping logée aux Iles vierges britanniques. A partir de cette entité, ils créeront plusieurs autres entreprises de participations aussi complexes que nébuleuses. On peut citer, à ce titre, Percacer Sa, Nothxroft Trading, Dorset Group, Monte Ezperanza et Monte Toledo. Le même procédé a permis aux « Albertos » de monter Alcor Holding qui, selon les documents consultés par Libération, a été logée aux Iles caïmans, un autre paradis fiscal.
Pourtant, ces nouvelles découvertes ne sont pas surprenantes et pour cause. En effet, Alberto Cortina contrôle la Banque de Dakar à partir de Bdk Financial, logée au Luxembourg, un paradis fiscal. Bdk a été créée le 19 mai 2014 sous le numéro B187018. C’est-à-dire un mois avant la naissance sur le papier de la Bdk, société anonyme créée le 5 juin 2014 ; avec comme gérant Vasco Pinto Duarté Silva qui a pris la place de Mamadou Seck, démissionnaire.
