Ouvrant avec le compte du principal prévenu Karim Wade, l'invité de la Cour fait état d'un montant de 1 milliard 240 millions de 2 virements d'une personne non identifiée. En 2003, c'est la somme 474 millions qui est viré en premier lieu et 2007, c'est 2 millions de dollars.
Pour Mamadou Pouye, son compte a eu des virements de plus de 2 milliards 640 millions provenant de personne moral pour l'essentiel. Et les retraits ont été faits au profil de sa femme.
D'après l'analyse de l'expert-comptable, c'est en tout plus de 99 milliards de francs qui ont transités entre des personnes morales (sociétés) et personnes physiques.
Interrogé sur l'origine de cette somme Pape Mamadou Pouye soutient que ce sont des honoraires et des dividendes versés par des sociétés dont il est actionnaire. Pour le compte au nom d'Ibrahim Aboukhalil et Karim AbouKhalil, entre 2002-2013 un versement de 17 milliards, a été effectué en provenance de Menzies Afrique, BlueDens, Dahlia Corporate pour l'essentiel. Seulement dans l'analyse de l'expert-comptable, Abbo Mbaye Sarr, il n'est pas établi des transferts ou de virements clairement établis venant de Bibo ou Mamadou Pouye au profit de Karim Wade et inversement.
Néanmoins, de nombreux virements ont été effectués par Bibo au profit de Mamadou Pouye où des membres de la famille Bourgi. Interrogé, Bibo Bourgi est revenu sur les bénéficiaires des sociétés qui sont titulaires de l'essentiel des comptes bancaires qui ont fait l'objet d'expertise de la part de la Commission d'Instruction (CI)-CREI. Pour la presque totalité des sociétés, Bibo a dit qu'il est l'actionnaire en compagnie de son frère Karim Aboukhalil et Pape Mamadou Pouye.
Pour Mamadou Pouye, son compte a eu des virements de plus de 2 milliards 640 millions provenant de personne moral pour l'essentiel. Et les retraits ont été faits au profil de sa femme.
D'après l'analyse de l'expert-comptable, c'est en tout plus de 99 milliards de francs qui ont transités entre des personnes morales (sociétés) et personnes physiques.
Interrogé sur l'origine de cette somme Pape Mamadou Pouye soutient que ce sont des honoraires et des dividendes versés par des sociétés dont il est actionnaire. Pour le compte au nom d'Ibrahim Aboukhalil et Karim AbouKhalil, entre 2002-2013 un versement de 17 milliards, a été effectué en provenance de Menzies Afrique, BlueDens, Dahlia Corporate pour l'essentiel. Seulement dans l'analyse de l'expert-comptable, Abbo Mbaye Sarr, il n'est pas établi des transferts ou de virements clairement établis venant de Bibo ou Mamadou Pouye au profit de Karim Wade et inversement.
Néanmoins, de nombreux virements ont été effectués par Bibo au profit de Mamadou Pouye où des membres de la famille Bourgi. Interrogé, Bibo Bourgi est revenu sur les bénéficiaires des sociétés qui sont titulaires de l'essentiel des comptes bancaires qui ont fait l'objet d'expertise de la part de la Commission d'Instruction (CI)-CREI. Pour la presque totalité des sociétés, Bibo a dit qu'il est l'actionnaire en compagnie de son frère Karim Aboukhalil et Pape Mamadou Pouye.
