Pour rappel les informations sont parties du quotidien allemand Süddeustsche Zeitung qui les a partagées avec le Consortium International des Journalistes d’Investigation (ICIJ) basé à Washington, et dont Ouestaf news est membre. Cela a permis de lancer une investigation journalistique d’envergure mondiale à laquelle note rédaction a participé.
Ce qu’il faut comprendre pour une bonne lecture de cette liste :
Etre inclus dans la liste ne veut pas forcément dire être « coupable » où être impliqué dans une quelconque activité illégale. Chaque organe de presse ayant travaillé dans le projet a librement choisi les noms et sociétés qui l’intéressent pour mener ses propres investigations sur le terrain et faire ses propres recoupements avant de décider de publier les informations ou pas.
Ne pas être cité ici, ne veut pas non plus dire qu’on ne possède pas de sociétés off-shore ou des actions dans des sociétés off-shore. Ne pas voir des ressortissants d’un pays ne veut pas non plus dire que personne dans ce pays ne possède des sociétés off-shore ou des actions dans des sociétés off-shore. Cela veut juste dire qu’ils ne sont pas clients du cabinet Mossack Fonseca dont les documents sont parvenus aux journalistes, ou alors que leur nom n’a pas été retrouvé dans les documents, ou qu’aucun journaliste ne s’est intéressé à leur nom. Il y avait des millions de documents à fouiller et parcourir.
Vu ce volume important de documents et le nombre limité (sélectif) de journalistes ayant eu accès a et travaillé sur le sujet, chaque journaliste ou organe de presse a travaillé sur les sociétés ou les personnes qui l’intéressent en fonction des sa zone géographique et /ou de ses centres d’intérêts.
Les chefs d’Etat en activité
Mauricio Macri, Président de la république d’Argentine
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Premier ministre d’Islande
Salman, Roi d’Arabie Saoudite
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Emir d’Abu Dhabi
Petro Poroshenko, Président de l’Ukraine
Les anciens chefs d’Etat ou de gouvernement
Bidzina Ivanishvili, ancien Premier ministre de Géorgie
Ayad Allawi, ancien Premier ministre d’Irak
Ali Abu al-Ragheb, ancien Premier ministre de Jordanie
Hamad bin Khalifa Al Thani, ancien Emir du Qatar
Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ancien Premier ministre du Qatar
Ahmed al-Mirghani, ancien Président du Soudan
Pavlo Lazarenko, ancien Premier ministre d’Ukraine
Autres responsables gouvernementaux ou élus
Algérie
Abdeslam Bouchouareb, Ministre de l’Industrie et des mines
Angola
José Maria Botelho de Vasconcelos, Ministre du Pétrole
Argentine
Néstor Grindetti, Maire de Lanús
Botswana
Ian Kirby, Président de la Cour d’Appel du Botswana
Brésil
João Lyra, Deputé,
Cambodge
Ang Vong Vathana, Ministre de la Justice
Chilie
Alfredo Ovalle Rodríguez, Agent des services de renseignements
Congo RDC
Jaynet Kabila, députée à l’Assemblée nationale
République du Congo
Bruno Itoua, Ministre de la Recherche scientifique et de l’innovation technique
Equateur
Galo Chiriboga, Procureur Général
Pedro Delgado, Ancien gouverneur de la Banque centrale
France
Jérôme Cahuzac, Ancien ministre du Budget
Grèce
Stavros Papastavrou, Conseiller des anciens Premier-ministres Kostats Karamanlis et Antonis Samaras
Hongrie
Zsolt Horváth, Ancien député
Islande
Bjarni Benediktsson, Ministre des Finances
Ólöf Nordal, Ministre de l’Intérieur
Inde
Anurag Kejriwal, Ancien president de la branche de New Delhi du parti Lok Satta
Kenya
Kalpana Rawal, Vice-president de la Cour supreme
Malte
Konrad Mizzi, Ministre de la Santé et de l’Energie
Nigeria
James Ibori, Ancien gouverneur de l’Etat du Delta
Palestine
Muhammad Mustafa, Ancien ministre de l’Economie
Panama
Riccardo Francolini, Ancien président de la Savings Bank (banque publique)
Pérou
César Almeyda, Directeur du Conseil national du Renseignement
Pologne
Paweł Piskorski, Ancien maire de Varsovie
Rwanda
Emmanuel Ndahiro, Brigadier-General et ancien chef des services de renseignement
Arabie Saoudite
Muhammad bin Nayef, (Prince héritier et ministre de l’Intérieur de l’Arabie Saoudite
Grande-Bretagne
Michael Ashcroft, Membre retraité de la Chambre des Lords
Michael Mates, Ancien membre de la Chambre basse du parlement
Pamela Sharples, Membre de la Chambre des Lords
Venezuela
Victor Cruz Weffer, (Ancien Commandant en chef et ex-, Chef d’Etat major des armées
Jesús Villanueva, Ancien directeur de PDVSA
Zambie
Attan Shansonga, Ancien ambassadeur aux Etats-unis
Parents ou proches collaborateurs de responsables gouvernementaux
Argentine
Daniel Muñoz, Aide de camp des anciens présidents Cristina Fernández de Kirchner and Néstor Kirchner
Azerbaidjan
Mehriban Aliyeva, Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva, Heydar Aliyev and Sevil Aliyeva, parents du Président Ilham Aliyev[1]
Brésil
Idalécio de Oliveira, Proche d’Eduardo Cunha, Président de la Chambre des députés
Chine
Patrick Henri Devillers, Français, un associé d’affaires de Gu Kailai, la femme de l’ancien ministre du Commerce et secrétaire du Parti Communiste, Bo Xilai
Deng Jiagui, Beau-frère du president Xi Jinping
Jasmine Li, Petite-fille de Jia Qinglin, ancien Président de la Conférence politique consultative
Li Xiaolin, Fille de l’ancien Premier-ministre Li Peng
Equateur
Javier Molina Bonilla, Ancien conseiller de Rommy Vallej, Directeur du Secrétariat national des Services de renseignements
Egypte
Alaa Mubarak, fils de l’ancien president Hosni Mubarak
France
Arnaud Claude, avocat, associé du président Nicolas Sarkozy dans le cabinet Claude et Sarkozy.
Ghana
John Addo Kufuor, fils de l’ancien president John Kufuor
Guinée
Mamadie Touré, Veuve de l’ancien président Lansana Conté
Honduras
César Rosenthal, fils de l’ancien, Jaime Rosenthal
Italie
Giuseppe Donaldo Nicosia, (Condamné pour corruption en compagnie de l’ancien sénateur, Marcello Dell'Utri)
Côte d’Ivoire
Jean-Claude N’Da Ametchi, Proche de l’ancien président Laurent Gbagbo et ancien directeur général de la Versus Bank
Kazakhstan
Nurali Aliyev, Petit-fils du president Nursultan Nazarbayev
Malaisie
Mohd Nazifuddin Najib, fils du Premier ministre, Najib Razak
Mexique
Juan Armando Hinojosa, Considéré comme "protégé en affaires" du Président Enrique Peña Nieto
Maroc
Mounir Majidi, secrétaire personnel du Roi Mohammed VI
Pakistan
Maryam Nawaz, Hasan Nawaz Sharif and Hussain Nawaz Sharif, fille et fils du Premier ministre, Nawaz Sharif
Philippines
Imee Marcos, JV Ejercito, parents de Bongbong Marcos actuel candidat à la vice-présidence du pays.
Russie
Sergei Roldugin, Arkady Rotenberg and Boris Rotenberg, amis du Président Vladimir Poutine
Sénégal
Mamadou Pouye, ami et associé de Karim Wade, lui-même fils de l’ancien président, avec qui il est condamné pour enrichissement illicite
Afrique du Sud
Clive Khulubuse Zuma, neveu du president Jacob Zuma
Corée du Sud
Ro Jae-Hun, fils de l’ancien Président Roh Tae-woo
Espagne
Pilar de Borbón, sœur du Roi Juan Carlos
Micaela Domecq Solís-Beaumont, épouse de Miguel Arias Cañete, Commissaire européen pour le Climat et l’énergie et ancien ministre de l’Agriculture, de l’Environnement.
Syrie
Rami and Hafez Makhlouf, cousins du Président Bashar al-Assad
Grande-Bretagne
Ian Cameron, Père du Premier ministre, David Cameron
Organisation des Nations-Unies (Onu)
Kojo Annan, fils de Kofi Annan ancien secrétaire-général de l’Onu
Personnes, citées en connexion avec la FIFA
Eugenio Figueredo (Uruguay), Ancien président de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) et ancien vice-président de la FIFA.
Hugo and Mariano Jinkis, Hommes d’affaires argentins, cités dans le scandale de corruption de la FIFA
Lionel Messi, Joueur du F .C Barcelone et de l’équipe nationale d’Argentine
Juan Pedro Damiani (Uruguay), membre de la Commission d’éthique de la FIFA
Michel Platini, Ancien président de l’UEFA
Jérôme Valcke, Ancien secrétaire général de la FIFA
Autres personnalités célèbres
Amitabh Bachchan, Acteur Indien
Aishwarya Rai Bachchan, Actrice et mannequin
Jackie Chan, acteur
Franco Dragone, directeur de Théâtre, célèbre pour son Cirque du Soleil
Pedro Almodóvar, réalisateur espagnol, scénariste, producteur et ancien acteur
A noter que cette liste, disponible sur le site de ICIJ en anglais, ne concerne que les personnalités liées à des gouvernements, des élus ou des célébrités mondialement connues. D’autres personnes considérées de moindre envergure sont également citées dans les documents où lors des enquêtes de terrain. ICIJ prévoit en mai prochain de sortir une liste plus complète.
Ouestaf.com
Ce qu’il faut comprendre pour une bonne lecture de cette liste :
Etre inclus dans la liste ne veut pas forcément dire être « coupable » où être impliqué dans une quelconque activité illégale. Chaque organe de presse ayant travaillé dans le projet a librement choisi les noms et sociétés qui l’intéressent pour mener ses propres investigations sur le terrain et faire ses propres recoupements avant de décider de publier les informations ou pas.
Ne pas être cité ici, ne veut pas non plus dire qu’on ne possède pas de sociétés off-shore ou des actions dans des sociétés off-shore. Ne pas voir des ressortissants d’un pays ne veut pas non plus dire que personne dans ce pays ne possède des sociétés off-shore ou des actions dans des sociétés off-shore. Cela veut juste dire qu’ils ne sont pas clients du cabinet Mossack Fonseca dont les documents sont parvenus aux journalistes, ou alors que leur nom n’a pas été retrouvé dans les documents, ou qu’aucun journaliste ne s’est intéressé à leur nom. Il y avait des millions de documents à fouiller et parcourir.
Vu ce volume important de documents et le nombre limité (sélectif) de journalistes ayant eu accès a et travaillé sur le sujet, chaque journaliste ou organe de presse a travaillé sur les sociétés ou les personnes qui l’intéressent en fonction des sa zone géographique et /ou de ses centres d’intérêts.
Les chefs d’Etat en activité
Mauricio Macri, Président de la république d’Argentine
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Premier ministre d’Islande
Salman, Roi d’Arabie Saoudite
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Emir d’Abu Dhabi
Petro Poroshenko, Président de l’Ukraine
Les anciens chefs d’Etat ou de gouvernement
Bidzina Ivanishvili, ancien Premier ministre de Géorgie
Ayad Allawi, ancien Premier ministre d’Irak
Ali Abu al-Ragheb, ancien Premier ministre de Jordanie
Hamad bin Khalifa Al Thani, ancien Emir du Qatar
Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ancien Premier ministre du Qatar
Ahmed al-Mirghani, ancien Président du Soudan
Pavlo Lazarenko, ancien Premier ministre d’Ukraine
Autres responsables gouvernementaux ou élus
Algérie
Abdeslam Bouchouareb, Ministre de l’Industrie et des mines
Angola
José Maria Botelho de Vasconcelos, Ministre du Pétrole
Argentine
Néstor Grindetti, Maire de Lanús
Botswana
Ian Kirby, Président de la Cour d’Appel du Botswana
Brésil
João Lyra, Deputé,
Cambodge
Ang Vong Vathana, Ministre de la Justice
Chilie
Alfredo Ovalle Rodríguez, Agent des services de renseignements
Congo RDC
Jaynet Kabila, députée à l’Assemblée nationale
République du Congo
Bruno Itoua, Ministre de la Recherche scientifique et de l’innovation technique
Equateur
Galo Chiriboga, Procureur Général
Pedro Delgado, Ancien gouverneur de la Banque centrale
France
Jérôme Cahuzac, Ancien ministre du Budget
Grèce
Stavros Papastavrou, Conseiller des anciens Premier-ministres Kostats Karamanlis et Antonis Samaras
Hongrie
Zsolt Horváth, Ancien député
Islande
Bjarni Benediktsson, Ministre des Finances
Ólöf Nordal, Ministre de l’Intérieur
Inde
Anurag Kejriwal, Ancien president de la branche de New Delhi du parti Lok Satta
Kenya
Kalpana Rawal, Vice-president de la Cour supreme
Malte
Konrad Mizzi, Ministre de la Santé et de l’Energie
Nigeria
James Ibori, Ancien gouverneur de l’Etat du Delta
Palestine
Muhammad Mustafa, Ancien ministre de l’Economie
Panama
Riccardo Francolini, Ancien président de la Savings Bank (banque publique)
Pérou
César Almeyda, Directeur du Conseil national du Renseignement
Pologne
Paweł Piskorski, Ancien maire de Varsovie
Rwanda
Emmanuel Ndahiro, Brigadier-General et ancien chef des services de renseignement
Arabie Saoudite
Muhammad bin Nayef, (Prince héritier et ministre de l’Intérieur de l’Arabie Saoudite
Grande-Bretagne
Michael Ashcroft, Membre retraité de la Chambre des Lords
Michael Mates, Ancien membre de la Chambre basse du parlement
Pamela Sharples, Membre de la Chambre des Lords
Venezuela
Victor Cruz Weffer, (Ancien Commandant en chef et ex-, Chef d’Etat major des armées
Jesús Villanueva, Ancien directeur de PDVSA
Zambie
Attan Shansonga, Ancien ambassadeur aux Etats-unis
Parents ou proches collaborateurs de responsables gouvernementaux
Argentine
Daniel Muñoz, Aide de camp des anciens présidents Cristina Fernández de Kirchner and Néstor Kirchner
Azerbaidjan
Mehriban Aliyeva, Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva, Heydar Aliyev and Sevil Aliyeva, parents du Président Ilham Aliyev[1]
Brésil
Idalécio de Oliveira, Proche d’Eduardo Cunha, Président de la Chambre des députés
Chine
Patrick Henri Devillers, Français, un associé d’affaires de Gu Kailai, la femme de l’ancien ministre du Commerce et secrétaire du Parti Communiste, Bo Xilai
Deng Jiagui, Beau-frère du president Xi Jinping
Jasmine Li, Petite-fille de Jia Qinglin, ancien Président de la Conférence politique consultative
Li Xiaolin, Fille de l’ancien Premier-ministre Li Peng
Equateur
Javier Molina Bonilla, Ancien conseiller de Rommy Vallej, Directeur du Secrétariat national des Services de renseignements
Egypte
Alaa Mubarak, fils de l’ancien president Hosni Mubarak
France
Arnaud Claude, avocat, associé du président Nicolas Sarkozy dans le cabinet Claude et Sarkozy.
Ghana
John Addo Kufuor, fils de l’ancien president John Kufuor
Guinée
Mamadie Touré, Veuve de l’ancien président Lansana Conté
Honduras
César Rosenthal, fils de l’ancien, Jaime Rosenthal
Italie
Giuseppe Donaldo Nicosia, (Condamné pour corruption en compagnie de l’ancien sénateur, Marcello Dell'Utri)
Côte d’Ivoire
Jean-Claude N’Da Ametchi, Proche de l’ancien président Laurent Gbagbo et ancien directeur général de la Versus Bank
Kazakhstan
Nurali Aliyev, Petit-fils du president Nursultan Nazarbayev
Malaisie
Mohd Nazifuddin Najib, fils du Premier ministre, Najib Razak
Mexique
Juan Armando Hinojosa, Considéré comme "protégé en affaires" du Président Enrique Peña Nieto
Maroc
Mounir Majidi, secrétaire personnel du Roi Mohammed VI
Pakistan
Maryam Nawaz, Hasan Nawaz Sharif and Hussain Nawaz Sharif, fille et fils du Premier ministre, Nawaz Sharif
Philippines
Imee Marcos, JV Ejercito, parents de Bongbong Marcos actuel candidat à la vice-présidence du pays.
Russie
Sergei Roldugin, Arkady Rotenberg and Boris Rotenberg, amis du Président Vladimir Poutine
Sénégal
Mamadou Pouye, ami et associé de Karim Wade, lui-même fils de l’ancien président, avec qui il est condamné pour enrichissement illicite
Afrique du Sud
Clive Khulubuse Zuma, neveu du president Jacob Zuma
Corée du Sud
Ro Jae-Hun, fils de l’ancien Président Roh Tae-woo
Espagne
Pilar de Borbón, sœur du Roi Juan Carlos
Micaela Domecq Solís-Beaumont, épouse de Miguel Arias Cañete, Commissaire européen pour le Climat et l’énergie et ancien ministre de l’Agriculture, de l’Environnement.
Syrie
Rami and Hafez Makhlouf, cousins du Président Bashar al-Assad
Grande-Bretagne
Ian Cameron, Père du Premier ministre, David Cameron
Organisation des Nations-Unies (Onu)
Kojo Annan, fils de Kofi Annan ancien secrétaire-général de l’Onu
Personnes, citées en connexion avec la FIFA
Eugenio Figueredo (Uruguay), Ancien président de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) et ancien vice-président de la FIFA.
Hugo and Mariano Jinkis, Hommes d’affaires argentins, cités dans le scandale de corruption de la FIFA
Lionel Messi, Joueur du F .C Barcelone et de l’équipe nationale d’Argentine
Juan Pedro Damiani (Uruguay), membre de la Commission d’éthique de la FIFA
Michel Platini, Ancien président de l’UEFA
Jérôme Valcke, Ancien secrétaire général de la FIFA
Autres personnalités célèbres
Amitabh Bachchan, Acteur Indien
Aishwarya Rai Bachchan, Actrice et mannequin
Jackie Chan, acteur
Franco Dragone, directeur de Théâtre, célèbre pour son Cirque du Soleil
Pedro Almodóvar, réalisateur espagnol, scénariste, producteur et ancien acteur
A noter que cette liste, disponible sur le site de ICIJ en anglais, ne concerne que les personnalités liées à des gouvernements, des élus ou des célébrités mondialement connues. D’autres personnes considérées de moindre envergure sont également citées dans les documents où lors des enquêtes de terrain. ICIJ prévoit en mai prochain de sortir une liste plus complète.
Ouestaf.com
